Lakeman eist in kort geding dat OM oud ING-topman Hamers eindelijk vervolgt

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI eist dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. Deze eis is de inzet van een kort geding dat Lakeman tegen de Staat aanspant. Het Openbaar Ministerie is volgens hem in gebreke gebleven door niet te voldoen aan een bevel van het Haagse Gerechtshof d.d. 9 december 2020 om Ralph Hamers strafrechtelijk te vervolgen voor zijn rol in het falend anti witwasbeleid van ING. Het kort geding tegen de Staat vindt plaats op 4 oktober om 11:00 uur bij de rechtbank Den Haag.

Het Haagse Gerechtshof Hof achtte het in december 2020 van belang ‘dat in een openbaar strafproces de  norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.’ ING Bank schikte de zaak in 2018 voor 775 miljoen euro. Hamers bleef buiten schot en was na zijn vertrek bij ING van september 2020 tot april 2023 CEO van de Zwitserse bank UBS.

Voor zover bekend is het voor het eerst dat het OM stelselmatig weigert gevolg te geven aan een bevel van het Hof tot strafrechtelijke vervolging. Dit ondanks het feit dat SOBI er de afgelopen jaren bij herhaling op heeft aangedrongen. Omdat desondanks nooit een dagvaarding werd uitgebracht, eiste SOBI onlangs van het OM een schriftelijke bevestiging dat uiterlijk op 1 november alsnog tot het dagvaarden van Hamers wordt overgaan.

Het OM reageerde negatief en beweerde dat het jarenlang negeren van het bevel van het Hof er toe zou hebben geleid dat een aantal strafbare feiten binnen enkele jaren verjaart en dat het daarom te laat is om Hamers daarvoor te dagvaarden. Tevens poneert het OM de stelling dat andere door Hamers gepleegde strafbare feiten pas over zó veel tijd verjaren dat daar geen haast mee gemoeid is. Lakeman concludeert dat het OM al enkele jaren bewust vertraging toepast. Hij vindt dat het zo niet langer kan, mede omdat wellicht ook twee voormalige directieleden van ABN AMRO financiële misdrijven hebben gepleegd die ook dreigen te verjaren. Het algemeen belang eist volgens SOBI dat  nú actie wordt ondernomen omdat ook de vrijwel identieke zaak tegen de twee voormalige leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO op behandeling wacht.

Hof Den Haag wil strafrechtelijke vervolging ex-topman Hamers ING

 

Het Gerechtshof in Den Haag wil dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgt. In 2018 trof ING vanwege een falend anti-witwasbeleid een schikking van 775 miljoen euro met het OM waarbij Hamers buiten schot bleef.

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI vroeg het Gerechtshof het OM te dwingen om Ralph Hamers (sinds september CEO van de Zwitserse bank UBS) alsnog strafrechtelijk te vervolgen. Lakeman vindt de strafvervolging een goede ontwikkeling voor de Europese financiële wereld.

Het Hof acht het van belang ‘dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.’

Volgens Lakeman en zijn raadsman Gabriel Meijers blijkt uit getuigenverhoren die de FIOD over de ING-zaak hield dat er sinds Hamers in 2014 CEO van de bank werd enorme en uiterst schadelijk gebleken bezuinigingen op de anti-witwasafdeling zijn doorgevoerd. Hamers negeerde waarschuwingen van onder anderen zijn Chief Risk Officer waardoor het pad voor de toestroom van lucratieve doch criminele klanten werd geëffend, aldus de SOBI-voorzitter.

Eén van de door de FIOD ondervraagde getuigen zei dat binnen ING kritiek op de bezuinigingen in de kiem werd gesmoord en dat de noodzaak van compliance met de mond werd beleden, maar niet tijdig werd omgezet in daden. De top van de bank had meer oog voor de winst dan voor compliance.
Onder verantwoordelijkheid van Hamers is sterk bezuinigd op bijvoorbeeld het aantal alerts bij mogelijk verdachte transacties. Het systeem dat ING hanteerde om misstanden te monitoren werd bewust ingesteld op maximaal drie gevallen per dag. Verder ontbrak het door de bezuinigingen aan voldoende gekwalificeerd personeel. Zowel intern als extern (door De Nederlandse Bank en Europese Centrale Bank) is ING herhaaldelijk schriftelijk gewaarschuwd.

Medewerkers van de door bezuinigingen getroffen anti-witwasafdeling van ING beklaagden zich er over dat tot op het hoogste niveau nauwelijks belangstelling voor hun werk bestond. Ook stelden zij dat hun afdeling mede door onvoldoende investeringen in kwaliteit en personele capaciteit zelfs ten onder dreigde te gaan.

Volgens Pieter Lakeman verzon Hamers bij het strafrechtelijk onderzoek uitvluchten om aan zijn verantwoordelijkheid als CEO te ontkomen. De SOBI-voorzitter beschouwt hem als ‘feitelijke leidinggever aan de door ING Bank verrichte verboden gedragingen’ en verwijt hem dat hij zelfs alarmerende waarschuwingen vanuit zijn eigen Raad van Bestuur negeerde.

Lakeman: 'Het liefst zie ik ING-topman Hamers achter de tralies'

Als het aan financieel adviseur Pieter Lakeman ligt verdwijnt topbankier Ralph Hamers van ING zo snel mogelijk in het gevang. In een procedure die vandaag diende hoopt Lakeman dat het OM gedwongen wordt alsnog tot vervolging over te gaan tegen de bankier.

Voor Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie is het belangrijk dat topman Ralph Hamers in een openbare strafzaak verantwoording aflegt over een mega-witwaszaak van vorig jaar. In deze zaak sloot het OM een megaschikking van 775 miljoen met ING.
'Hamers op de hoogte'

Hij meent dat ING-topman Hamers op de hoogte was van de witwaspraktijken tussen 2010 en 2016. "Er zijn waarschuwingen van toezichthouders, waaronder De Nederlandse Bank, richting de ING gegaan", zegt Lakeman. "Desondanks heeft ING niet voorkomen dat de rekeningen van ING klanten in Nederland zijn gebruikt voor witwaspraktijken."

Lakeman wil dat Openbaar Ministerie ING-topman Hamers vervolgt

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI wil dat het Openbaar Ministerie ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk gaat vervolgen. Het OM besloot om ING een boete van 775 miljoen euro op te leggen en af te zien van vervolging van leidinggevenden. Lakeman noemt dat besluit onjuist en onbegrijpelijk en voorziet ‘een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en het financiële stelsel’ als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Hij vraagt het Gerechtshof in Amsterdam het OM te bevelen Hamers alsnog te vervolgen.

In een brief aan het Amsterdamse gerechtshof stelt SOBI-voorzitter Lakeman dat hij Hamers beschouwt als ‘feitelijke leidinggever aan de door ING Bank verrichte verboden gedragingen’, ook volgens de normen van de Hoge Raad die het OM blijkens haar eigen verslag kent. De verboden gedragingen betroffen onder meer het niet op orde brengen van het compliance-apparaat, het negeren van waarschuwingen van de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank en het niet onderzoeken van verdachte transacties. Het systeem dat ING hanteerde om mogelijke misstanden te monitoren was bewust ingesteld op maximaal drie gevallen per dag.

ING investeerde willens en wetens onvoldoende in compliance-deskundigen. De vennootschap maakte mede daardoor jaarlijks 100 miljoen euro extra winst. De SOBI-voorzitter vindt het onacceptabel dat het OM de in de periode 2010-2016 gepleegde strafbare feiten nu alleen toerekent aan ING als geheel: “Het OM voert als rechtvaardiging voor dit besluit aan dat het compliance-systeem binnen ING over drie niet of nauwelijks met elkaar samenwerkende deel-organisaties verdeeld zou zijn geweest en dat géén van die deel-organisaties verantwoordelijk was voor het geheel. Als dat al zo is, vind ik het juist een extra argument om Hamers te vervolgen. Want het is de primaire taak van een fatsoenlijke Raad van Bestuur om de organisatie op het gebied van compliance zodanig in te richten dat die goed functioneert. Hamers heeft dat blijkbaar jarenlang achterwege gelaten.”

De SOBI-voorzitter rekent het de ING-topman zwaar aan dat hij waarschuwingen van toezichthouders stelselmatig in de wind heeft geslagen: “Je denkt toch niet dat als nota bene de Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank herhaaldelijk hun zorgen uitspreken dat in een mail aan de koffiejuffrouw gebeurt? Zulke zaken worden op het hoogste niveau gedeeld dus daar heeft Hamers van geweten.”

SOBI vreest dat wanneer Hamers niet strafrechtelijk wordt vervolgd het in de toekomst vaker gaat gebeuren dat bestuurders die in de fout zijn gegaan ‘zich als het ware op kosten van de aandeelhouders vrijkopen door akkoord te gaan met zeer hoge boetes voor de vennootschap waardoor het OM eerder bereid zal zijn af te zien van vervolging van de feitelijke leidinggevenden. Het zijn ook nu weer de onschuldige aandeelhouders die het gelag betalen, terwijl de leidinggevende daders volledig vrijuit gaan.” SOBI en Lakeman zijn belanghebbenden bij strafvervolging omdat hun betalingsverkeer al jarenlang via ING Bank loopt.